贵阳银行：董事会决议公告2017-06-27
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-022
贵阳银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 15
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会
2017 年度第三次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 26 日在公司总部 5
楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会因公司股东贵州神奇投资
公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的 50%，根据《贵阳银行
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派
出的张涛涛董事在董事会上无表决权。应出席董事 14 名，亲自出席
董事 13 名，洪鸣董事委托蒋贤芳董事表决。会议由陈宗权董事长主
持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的
议案》
同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。
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表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董
事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提名李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董
事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提名杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
同意提名杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
同意提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
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表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提名蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董
事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于提名斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
同意提名斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于提名母锡华先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名母锡华先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董
事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于提名张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董
事候选人。
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表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于提名曾军先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
同意提名曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于提名洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案需经上海证券交易所对戴国强先生的独立董事任职资格
审核无异议后提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独
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立董事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案需经上海证券交易所对朱慈蕴女士的独立董事任职资格
审核无异议后提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案需经上海证券交易所对罗宏先生的独立董事任职资格审
核无异议后提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案需经上海证券交易所对杨雄先生的独立董事任职资格审
核无异议后提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案需经上海证券交易所对刘运宏先生的独立董事任职资格
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审核无异议后提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：第四届董事会董事
候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，
董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行
为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，
也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情
形，认可公司本次董事会换届选举方案，并同意提交公司股东大会审
议。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限
公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
十七、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司独立董事津
贴的议案》
同意将独立董事津贴提高至 20 万元/年（税前）。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议
案》
同意根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》
《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的建设的若干意见》《市国资委关于抓紧修订并将党建工作要求纳入
公司章程的通知》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》
进行修订。同时提请股东大会授权董事会根据需要按照银行业监督管
理机构的意见或要求，对本次《公司章程》修订内容的文字表述作相
应调整。
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表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于向广元市贵商村镇银行股份有限公司增
加入股资金的议案》
本公司拟向控股子公司广元市贵商村镇银行增资 267,798,960
元，本次增资后公司持有其 51%股权，持股比例不变。同时，公司董
事会授权公司高级管理层按照广元市贵商村镇银行股东大会审议通
过的增资扩股方案，根据需要对入股资金、入股数进行调整及签署本
次增资相关文件。
根据公司股东大会对董事会授权方案，本次增资事宜经董事会审
议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次增资事宜不属于公司关
联交易或重大资产重组事项。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二十、审议通过了《关于延长贵阳银行股份有限公司发行小型微
型企业金融债券决议有效期及授权有效期的议案》
同意延长公司发行小微金融债券有关决议的有效期及公司股东
大会对董事会、董事会对高级管理层授权有效期为自本议案提请股东
大会通过之日起 24 个月。
表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2017 年
度第二次临时股东大会的议案》
同意于 2017 年 7 月 21 日（星期五）在贵阳银行大厦 5 楼 1 号会
议室召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。
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表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2017 年 6 月 26 日
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附件：
贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
陈宗权先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1959 年 5 月，中共
党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委书记、董
事长。曾任职于中国人民银行遵义地区分行，中国人民银行贵州省分
行，曾任贵阳城市合作银行办公室主任、研究室主任，贵阳市商业银
行办公室主任、研究室主任、总行营业部总经理，贵阳市商业银行党
委委员、行长助理、副行长，贵阳银行党委委员、副行长，贵阳银行
党委副书记、副行长、行长。
李忠祥先生，汉族，籍贯贵州开阳，出生于 1970 年 3 月，中共
党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、
董事、行长。曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理，贵阳市商业
银行计划财务部副总经理（主持工作），贵阳市商业银行开阳支行负
责人，贵阳市商业银行计划财务部总经理，贵阳市商业银行会计出纳
部总经理，贵阳市商业银行党委委员、副行长，贵阳银行党委委员、
副行长、董事会秘书。
杨琪先生，汉族，籍贯贵州岑巩，出生于 1961 年 6 月，中共党
员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委委员、董事、
副行长，贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事长。曾任建设银行凯里
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市支行党组书记、行长，建设银行黔东南州中心支行党组成员、副行
长，建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长（主持工作），
建设银行贵阳市城东支行行长，贵阳市商业银行甲秀支行行长，贵阳
银行市场营销部总经理。
邓勇先生，汉族，籍贯重庆，出生于 1964 年 11 月，本科学历，
硕士学位，高级经济师。现任本公司董事、首席风险官。曾任贵阳市
第二城市信用社会计科副科长（主持工作）、分理处主任，贵阳市商
业银行瑞金支行会计科副科长（主持工作）、分理处主任，贵阳市商
业银行特殊资产管理部副总经理、总经理，贵阳市商业银行息烽支行
负责人，贵阳市商业银行紫林支行行长，贵阳银行风险控制部总经理、
职工监事。
蒋贤芳女士，汉族，籍贯浙江诸暨，出生于 1959 年 4 月，中共
党员，研究生学历。现任本公司第三届董事会董事，贵阳市国有资产
投资管理公司党委书记、董事长。曾任贵阳市税务局副股长，贵阳市
人民政府办公厅科员、副处长、处长，贵阳市人民政府办公厅副主任，
贵阳市人民政府副秘书长，贵阳市国有资产投资管理公司党委委员、
副董事长、总经理。
斯劲先生，汉族，籍贯浙江诸暨，出生于 1978 年 11 月，中共党
员，博士研究生学历，博士学位。现任本公司第三届董事会董事，贵
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州产业投资（集团）有限责任公司总经理助理兼金融事业部经理。曾
任职于贵阳市粮油多种经营公司，曾任贵阳市油脂公司办公室副主任、
贵阳市人民政府办公厅建议提案处处长、贵阳市人民政府办公厅秘书
四处、六处处长，贵州产业投资（集团）有限责任公司办公室副主任，
贵州产业投资（集团）有限责任公司董事会秘书、贵州产业投资（集
团）有限责任公司金融事业部经理。
母锡华先生，汉族，籍贯云南鹤庆，出生于 1984 年 10 月，中共
党员，硕士研究生，经济师。现任遵义市国有资产投融资经营管理有
限责任公司、遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委副书
记、总经理。曾任河北省邢台市经济开发区招商局副主任科员，江西
省新余国家高新区招商局一科科长，河北省邢台市招商服务局一处处
长，贵州省余庆县人民政府副县长，遵义市国有资产投融资经营管理
有限责任公司党委委员、副总经理，遵义市保障性住房建设投资开发
有限责任公司党委委员、副总经理。
张涛涛先生，土家族，籍贯河南镇平，出生于 1980 年 6 月，学
士学位。现任本公司第三届董事会董事，贵州神奇投资有限公司总裁，
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长，贵州省工商联副主席，
贵州省政协委员。曾任贵州神奇酒店有限公司执行董事，贵州神奇投
资有限公司董事长执行助理，贵州神奇集团控股有限公司副总裁兼董
事长执行助理、总裁，上海永生投资管理股份有限公司副董事长，上
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海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。
曾军先生，汉族，籍贯湖南武冈，出生于 1972 年 5 月，中共党
员，硕士学位，高级工程师。现任本公司第三届董事会董事，贵阳金
阳建设投资（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任贵阳市政公司
技术员、施工处副处长、生产安全技术处处长、党委委员、总工程师，
贵阳金阳开发建设有限公司党委委员、副总经理，贵阳金阳建设投资
（集团）有限公司党委委员、副总经理，贵阳金阳建设投资（集团）
有限公司党委副书记、总经理。
洪鸣先生，汉族，籍贯江西乐平，出生于 1959 年 9 月，中共党
员，硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司第三届董事会董事，
贵州燃气集团股份有限公司董事长。曾任职于贵州都匀 083 基地、中
国振华电子工业公司、贵州省人民政府办公厅、中国联通公司。
戴国强先生，汉族，籍贯天津，1952 年 6 月出生，中共党员，
经济学博士研究生，现任上海财经大学教授，博士生导师，享受国务
院政府特殊津贴。中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理
事，上海市工信委专家委员会委员，上海财经大学金融学博士生导师，
上海财经大学青岛财富管理研究院院长，博大绿泽股份有限公司独立
非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理
有限公司独立非执行董事，上海银行股份有限公司外部监事。曾任上
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海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全国
高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，
上海银行独立非执行董事，富国基金管理有限公司独立非执行董事，
上海财经大学 MBA 学院院长，上海复旦复华科技股份有限公司独立非
执行董事，上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。
朱慈蕴女士，汉族，籍贯安徽泾县，1955 年 3 月出生，中共党
员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，清华大学法学院教授，
博士生导师，现任清华大学商法研究中心主任，中国法学会商法学研
究会常务副会长，北京仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委
员会仲裁员。
罗宏先生，汉族，籍贯四川省南部县，1971 年 7 月出生，会计
学博士，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会
计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。现任本公司第三届
董事会独立董事，千禾味业食品股份有限公司、成都三泰控股集团股
份有限公司和利尔化学股份有限公司独立董事。
杨雄先生，汉族，籍贯重庆市，1966 年 10 月出生，中共党员，
本科学历，注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管
理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，航天工业发展股
份有限公司独立董事，荣丰控股集团股份有限公司独立董事，广发证
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券股份有限公司独立非执行董事，致同会计师事务所(特殊普通合伙)
高级合伙人，兼任北京注册会计师协会常务理事。曾任贵州会计师事
务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所
董事及副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信
会计师事务所主任会计师，日照港股份有限公司独立董事，北京首钢
股份有限公司独立董事，苏交科集团股份有限公司独立董事。
刘运宏先生，汉族，籍贯湖北房县，1976 年 11 月出生，中共党
员，法学博士、经济学博士后、法学博士后、研究员、华东政法大学
等校硕士研究生导师，现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资
银行部总经理，兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，凯
龙高科技股份有限责任公司独立董事，广东东阳光科技控股股份有限
公司独立董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事，上海
航天汽车机电股份有限公司独立董事。曾任国泰基金管理有限公司法
律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。
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