证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-026
贵阳银行股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市中华北路 77 号贵阳银行大
厦 5 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 854,153,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 37.1598
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，陈宗权董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 6 人，董事斯劲、张涛涛、曾军、洪鸣、
高军、曾康霖、于研、郭田勇、吴志军因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事丁智南、王宗芳、倪敏、余
霄因公务未出席；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议；公司其他部分高管人员列席
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,151,190 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：关于选举陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
3、议案名称：关于选举李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 96,600 0.0113 3,000 0.0004
4、议案名称：关于选举杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
5、 议案名称：关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
6、议案名称：关于选举蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,150,190 99.9996 2,000 0.0002 1,000 0.0002
7、议案名称：关于选举斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,150,190 99.9996 2,000 0.0002 1,000 0.0002
8、 议案名称：关于选举母锡华先生为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
9、 议案名称：关于选举张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
10、议案名称：关于选举曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
11、议案名称：关于选举洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
12、议案名称：关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 98,600 0.0115 1,000 0.0002
13、议案名称：关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
14、议案名称：关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
15、议案名称：关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董
事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
16、议案名称：关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届
董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
17、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,054,590 99.9884 2,000 0.0002 96,600 0.0114
18、议案名称：关于选举代娟女士为贵阳银行股份有限公司第四届监
事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
19、议案名称：关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第四届
监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
20、议案名称：关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第四届监
事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,053,590 99.9883 2,000 0.0002 97,600 0.0115
21、议案名称：关于调整贵阳银行股份有限公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 853,960,090 99.9773 96,500 0.0112 96,600 0.0115
22、议案名称：关于调整贵阳银行股份有限公司外部监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 853,960,090 99.9773 96,500 0.0112 96,600 0.0115
23、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 853,950,490 99.9762 12,700 0.0014 190,000 0.0224
24、议案名称：关于延长贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业金
融债券决议有效期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 853,963,090 99.9777 100 0.0000 190,000 0.0223
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于贵阳银行股份 381,154,796 99.9994 2,000 0.0006 0 0.0000
有限公司董事会换
届选举的议案
2 关于选举陈宗权先 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
生为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会董事的议案
3 关于选举李忠祥先 381,057,196 99.9738 96,600 0.0253 3,000 0.0009
生为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会董事的议案
4 关于选举杨琪先生 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会董事的议案
5 关于选举邓勇先生 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会董事的议案
6 关于选举蒋贤芳女 381,153,796 99.9992 2,000 0.0005 1,000 0.0003
士为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会董事的议案
7 关于选举斯劲先生 381,153,796 99.9992 2,000 0.0005 1,000 0.0003
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会董事的议案
8 关于选举母锡华先 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
生为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会董事的议案
9 关于选举张涛涛先 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
生为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会董事的议案
10 关于选举曾军先生 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会董事的议案
11 关于选举洪鸣先生 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会董事的议案
12 关于选举戴国强先 381,057,196 99.9738 98,600 0.0258 1,000 0.0004
生为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会独立董事的议
案
13 关于选举朱慈蕴女 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
士为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会独立董事的议
案
14 关于选举罗宏先生 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会独立董事的议案
15 关于选举杨雄先生 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
为贵阳银行股份有
限公司第四届董事
会独立董事的议案
16 关于选举刘运宏先 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
生为贵阳银行股份
有限公司第四届董
事会独立董事的议
案
17 关于贵阳银行股份 381,058,196 99.9741 2,000 0.0005 96,600 0.0254
有限公司监事会换
届选举的议案
18 关于选举代娟女士 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
为贵阳银行股份有
限公司第四届监事
会监事的议案
19 关于选举陈立明先 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
生为贵阳银行股份
有限公司第四届监
事会外部监事的议
案
20 关于选举朱山先生 381,057,196 99.9738 2,000 0.0005 97,600 0.0257
为贵阳银行股份有
限公司第四届监事
会外部监事的议案
21 关于调整贵阳银行 380,963,696 99.9493 96,500 0.0253 96,600 0.0254
股份有限公司独立
董事津贴的议案
22 关于调整贵阳银行 380,963,696 99.9493 96,500 0.0253 96,600 0.0254
股份有限公司外部
监事津贴的议案
23 关于修订《贵阳银行 380,954,096 99.9468 12,700 0.0033 190,000 0.0499
股份有限公司章程》
的议案
24 关于延长贵阳银行 380,966,696 99.9501 100 0.0000 190,000 0.0499
股份有限公司发行
小型微型企业金融
债券决议有效期及
授权有效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 23、24 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵阳银行股份有限公司
2017 年 7 月 21 日
