贵阳银行：董事会决议公告2017-07-22
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-027
贵阳银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 10
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2017 年度第一
次会议的通知，会议于 2017 年 7 月 21 日下午在公司总部 5 楼 1 号会
议室以现场方式召开。因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数
量超过其持有公司股份的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在
本次董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要求，
新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄
先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其
任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应出席董
事 9 名，亲自出席董事 8 名，邓勇董事委托杨琪董事表决。列席董事
5 名，母锡华董事因公务未列席本次会议。经全体与会董事一致推举，
会议由陈宗权董事主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
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会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会
董事长的议案》
同意选举陈宗权先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，
任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司行长的议案》
同意聘任李忠祥先生（简历见附件）为公司行长，任期与公司第
四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司副行长的议案》
同意聘任杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生和张伟先生（简历
见附件）为公司副行长，任期与公司第四届董事会任期一致。
1.杨琪先生
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
2.夏玉琳女士
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
3.梁宗敏先生
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
4.张伟先生
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司总稽核的议案》
同意聘任晏红武先生（简历见附件）为公司总稽核，任期与公司
第四届董事会任期一致。
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表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司首席信息官的
议案》
同意聘任杨鑫先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公
司第四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司首席风险官的
议案》
同意聘任邓勇先生（简历见附件）为公司首席风险官，任期与公
司第四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司董事会秘书的
议案》
同意聘任董静先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公
司第四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本行独立董事就上述第二、三、四、五、六、七项议案发表如下
独立意见：
1. 本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合
有关法律法规的要求；
2. 经审核，李忠祥先生、杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生、
张伟先生、晏红武先生、杨鑫先生、邓勇先生、董静先生的聘任手续
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《中华人民共和国
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公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；
3. 同意聘任李忠祥先生为公司行长、杨琪先生为公司副行长、
夏玉琳女士为公司副行长、梁宗敏先生为公司副行长、张伟先生为公
司副行长、晏红武先生为公司总稽核、杨鑫先生为公司首席信息官、
邓勇先生为公司首席风险官、董静先生为公司董事会秘书。
八、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司证券事务代表
的议案》
同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
九、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会
各专门委员会委员的议案》
同意公司第四届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、
关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会 6 个专
门委员会，各专门委员会委员组成如下：
1.发展战略委员会
委员：陈宗权、张涛涛、洪鸣、戴国强、刘运宏
李忠祥、杨琪
主任委员：陈宗权
2.风险管理委员会
委员：邓勇、斯劲、曾军
主任委员：邓勇
3.关联交易控制委员会
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委员：罗宏、朱慈蕴、邓勇
主任委员：罗宏
4.审计委员会
委员：杨雄、母锡华、罗宏
主任委员：杨雄
5.提名委员会
委员：戴国强、蒋贤芳、朱慈蕴
主任委员：戴国强
6.薪酬委员会
委员：刘运宏、杨雄、李忠祥
主任委员：刘运宏
各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2017 年 7 月 21 日
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附件：
陈宗权先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1959 年 5 月，中共
党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委书记、董
事长。曾任职于中国人民银行遵义地区分行，中国人民银行贵州省分
行，曾任贵阳城市合作银行办公室主任、研究室主任，贵阳市商业银
行办公室主任、研究室主任、总行营业部总经理，贵阳市商业银行党
委委员、行长助理、副行长，贵阳银行党委委员、副行长，贵阳银行
党委副书记、副行长、行长。
李忠祥先生，汉族，籍贯贵州开阳，出生于 1970 年 3 月，中共
党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、
董事、行长。曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理，贵阳市商业
银行计划财务部副总经理（主持工作），贵阳市商业银行开阳支行负
责人，贵阳市商业银行计划财务部总经理，贵阳市商业银行会计出纳
部总经理，贵阳市商业银行党委委员、副行长，贵阳银行党委委员、
副行长、董事会秘书。
杨琪先生，汉族，籍贯贵州岑巩，出生于 1961 年 6 月，中共党
员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委委员、董事、
副行长，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。曾任建
设银行凯里市支行党组书记、行长，建设银行黔东南州中心支行党组
成员、副行长，建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长（主
持工作），建设银行贵阳市城东支行行长，贵阳市商业银行甲秀支行
行长，贵阳银行市场营销部总经理。
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夏玉琳女士，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于 1971 年 6 月，中共
党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师。现任本公司
党委委员、副行长。曾任贵州省水城钢铁（集团）公司炼钢厂财务科
会计，贵州省水城钢铁（集团）公司运输机械厂财务科会计、副科长，
贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副经理（主持工作）、总经理，
贵阳市商业银行金城支行行长，贵阳银行金城支行行长。
梁宗敏先生，苗族，籍贯贵州印江，出生于 1963 年 8 月，中共
党员，本科学历，经济师。现任本公司党委委员、副行长。曾任职于
铜仁民族师范学校，曾任贵阳汇通城市信用社信贷科科长，贵阳城市
合作银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长，
贵阳市商业银行汇通支行副行长，贵阳市商业银行聚兴支行副行长、
行长，贵阳市商业银行授信审批部总经理，贵阳银行授信评审部总经
理。
张伟先生，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于 1974 年 3 月，中共党
员，本科学历，硕士学位。现任本公司党委委员、副行长。曾任职于
贵阳白云新兴城市信用社，贵阳城市合作银行白云支行，曾任贵阳市
商业银行白云支行营业部副主任、主任，贵阳市商业银行兴筑支行行
长助理，贵阳市商业银行白云支行行长助理，贵阳市商业银行金阳支
行行长，贵阳市商业银行白云支行副行长、行长，贵阳银行白云支行
行长，贵阳银行公司金融部总经理。
晏红武先生，汉族，籍贯贵州镇远，出生于 1965 年 5 月，中共
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党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委委员、总
稽核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长，中国人民银行
六盘水市分行六枝支行党组成员、副行长，贵阳城市合作银行稽核审
计部副经理（主持工作），贵阳市商业银行稽核审计部总经理，贵阳
市商业银行党委委员、总稽核。
杨鑫先生，汉族，籍贯湖北云梦，出生于 1959 年 12 月，中共党
员，本科学历，硕士学位，高级工程师，省政府特殊津贴获得者。现
任本公司党委委员、首席信息官。曾任职于贵阳市自动化研究所，贵
阳市财经学校，曾任中国工商银行贵阳市支行科技科科员、副主任科
员，贵阳城市合作银行科技部副经理，贵阳市商业银行科技部副经理、
总经理，贵阳市商业银行党委委员、总工程师，贵阳银行党委委员、
总工程师。
邓勇先生，汉族，籍贯重庆，出生于 1964 年 11 月，本科学历，
硕士学位，高级经济师。现任本公司董事、首席风险官。曾任职于贵
州农学院，曾任贵阳第二城市信用社会计科副科长（主持工作），贵
阳城市合作银行瑞金支行会计科副科长（主持工作），贵阳市商业银
行瑞金支行会计科副科长（主持工作），贵阳市商业银行特殊资产管
理部副总经理、总经理，贵阳市商业银行息烽支行负责人，贵阳市商
业银行紫林支行行长，贵阳市商业银行风险控制部总经理、职工监事，
贵阳银行风险控制部总经理、职工监事。
董静先生，汉族，籍贯四川蒲江，出生于 1963 年 6 月，中共党
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员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事会秘书。
曾任职于中国人民银行贵州省分行，曾任中国工商银行贵州省分行信
贷员副主任科员，中国工商银行贵州省分行国际业务部副主任、主任，
中国工商银行贵阳市分行党组副书记、常务副行长，中国工商银行贵
州省分行营业部党委委员、副总经理，贵阳市商业银行研究室副主任，
中国人民银行成都分行贵阳金融监管办综合处秘书，贵州银监局法规
处主任科员，贵阳市商业银行办公室副主任，贵阳市商业银行董（监）
事会办公室主任，贵阳市商业银行董事会秘书、董事会办公室主任，
贵阳银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行成都分行行长。
李虹檠先生，汉族，籍贯四川南江，出生于 1982 年 10 月，中共
党员，研究生学历，博士学位，高级经济师，现任本公司董事会办公
室主任助理。曾任职于广发银行总行。
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