证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2017-035



   贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届监事会 2017 年度第二
次会议的通知，会议于 2017 年 10 月 30 日上午在公司总部 5 楼 3 号

会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5
名。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2017 年第三

季度报告>的议案》监事会认为：
    1.公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
    2.公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公
司报告期内的经营成果和财务状况；

    3.在本次监事会之前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和
                              -1-
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司打造绿色生
态特色银行总体规划>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司综合化经营
战略规划>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2017-2020
年信息科技发展规划>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2016-2020
年发展战略规划执行评估报告（截至 2017 年上半年末）>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、 审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理层
和高级管理人员履职评价办法>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    七、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置凯里分行经营
用房的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    八、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年四季度申
请核销呆账贷款的议案》
    同意 2017 年四季度核销呆账贷款，本金利息合计 1.88 亿元。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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   九、 审议通过了《关于调整<贵阳银行股份有限公司 2017 年度风
险容忍度>部分指标的议案》

   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   十、 审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司监事会工作
制度>的议案》

   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   特此公告。




                                  贵阳银行股份有限公司监事会
                                      2017 年 10 月 30 日




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