证券代码：601997      证券简称：贵阳银行    公告编号：2017-036


   贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017

年度第二次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2017
年 12 月 27 日。会议通知已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件或传真
方式发出。因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持
有公司股份的 50%，根据《公司章程》第四十条规定，其派出的张涛
涛董事在董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要
求，新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、
杨雄先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核
准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议
合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度机
构发展规划>的议案》

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   表决结果： 赞成 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2017 年度消

费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
   表决结果： 赞成 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2017 年监管

检查情况报告>的议案》
   表决结果： 赞成 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
   特此公告。




                               贵阳银行股份有限公司董事会
                                     2017 年 12 月 27 日




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