证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2018-032


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2018 年度第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018
年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2018
年 10 月 29 日。会议通知已于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件或传真
方式发出。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有
公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在本次董事
会上无表决权。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事
14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年第三
季度报告>的议案》
    表决结果： 14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展资产证券化业

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务的议案》
    同意开展不超过人民币 180 亿元资产证券化业务，并授权高级管

理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董
事会审议通过之日起 6 个月。
    表决结果： 14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司资产管理业
务转型发展方案>的议案》
    表决结果： 14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会消费
者权益保护委员会议事规则>的议案》
    表决结果： 14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管
理规定>的议案》
    表决结果： 14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                贵阳银行股份有限公司董事会
                                      2018 年 10 月 29 日




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