证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2018-035


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2018 年度第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018
年度第四次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2018
年 11 月 19 日。会议通知已于 2018 年 11 月 12 日以电子邮件或传真
方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其
持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上
无表决权。由于存在利害关系，董事长陈宗权先生回避表决本次会议
审议的议案。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于由本行董事长陈宗权先生代为履行行长职责的
议案》
    表决结果： 12 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。

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特此公告。




               贵阳银行股份有限公司董事会
                     2018 年 11 月 19 日




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