证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2018-038


                   贵阳银行股份有限公司
   关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：
 股东大会召开日期：2018年12月12日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网

络投票系统


一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2018 年度第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 12 月 12 日 9 点 30 分
    召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳银行大厦 5
楼 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 12 日
                         至 2018 年 12 月 12 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

     不适用。


二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

1       关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份              √
        有限公司董事的议案

2       关于修改《贵阳银行股份有限公司章              √
       程》的议案

3      关于修改《贵阳银行股份有限公司董事          √
       会议事规则》的议案

4      关于修改《贵阳银行股份有限公司监事          √
       会议事规则》的议案

5      关于制订《贵阳银行股份有限公司股权          √

       管理办法》的议案

6      贵阳银行股份有限公司关于《贷款减免          √
       管理规定》的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1、2、3、5、6 议案经公司第四届董事会 2018 年度第五

次临时会议审议通过，第 2、4 议案经第四届监事会 2018 年度第四次
临时会议审议通过，决议公告已于 2018 年 11 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公
司届时披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同

品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。

   股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日

       Ａ股         601997     贵阳银行        2018/12/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)非现场登记

    符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2018 年
12 月 10 日（星期一）—12 月 11 日（星期二）：上午 9:00—12:00、
下午 14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的

方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市云岩区中华北路 77
号贵阳银行大厦 24 楼）。
    自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身

份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提
供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执
照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议
的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有
效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
    上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交
上述登记资料的原件。
(二)现场登记

    登记时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）早上 8:30-9:20；
    登记地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳银行大厦 5
楼 1 号会议室；
    登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
(一) 联系方式

联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳银行大厦 24 楼
邮政编码：550004
联系人：尹女士

联系电话：0851-86859036
传    真：0851-86858567
电子邮箱：gysh_2007@126.com

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能
够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书
等），验证入场。
(三) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。


特此公告。


                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 27 日


附件 1：授权委托书
        报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                          授权委托书

贵阳银行股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
12 月 12 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。


委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

1     关于选举罗佳玲女士为贵阳银行

      股份有限公司董事的议案

2     关于修改《贵阳银行股份有限公

      司章程》的议案

3     关于修改《贵阳银行股份有限公

      司董事会议事规则》的议案

4     关于修改《贵阳银行股份有限公

      司监事会议事规则》的议案

5     关于制订《贵阳银行股份有限公

      司股权管理办法》的议案

6     贵阳银行股份有限公司关于《贷

      款减免管理规定》的议案
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                   受托人身份证号：


                                    委托日期：    年 月 日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。