证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2018-037


    贵阳银行股份有限公司第四届监事会
    2018 年度第四次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会
2018 年度第四次临时会议的通知，会议于 2018 年 11 月 26 日在公司
总部 22 楼会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲
自出席监事 5 名。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决
议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于修改<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》
    表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修改<贵阳银行股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司

                              -1-
监事会议事规则》
    表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司选聘年度审

计机构管理办法>的议案》
    表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
    四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年四季度申

请核销呆账贷款的议案》
    表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议
案》
    表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定
进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管
机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司监事会
                                            2018 年 11 月 26 日

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