证券代码：601997        证券简称：贵阳银行     公告编号：2018-042
  优先股代码：360031                            优先股简称：贵银优 1

                      贵阳银行股份有限公司
           2018 年度第一次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


  重要内容提示：


       本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 12 日
  (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵
  阳银行大厦 5 楼 1 号会议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

  股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             895,492,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                               38.9583
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

        本次股东大会由公司董事会召集，陈宗权董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事斯劲先生、母锡华先生、张
涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先

生、刘运宏先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事丁智南先生、陈立明先生、
朱山先生因公务未出席；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的
议案
       审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                    反对                   弃权

类型          票数          比例      票数          比例     票数      比例

                            （%）                   （%）              （%）

A股          894,984,087    99.9431   508,700       0.0569      0      0.0000
2、议案名称：关于修改《贵阳银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东                  同意                         反对                        弃权

类型          票数             比例        票数           比例        票数        比例

                               （%）                      （%）                   （%）

A股           895,463,387      99.9967     29,400          0.0033          0      0.0000

3、 议案名称：关于修改《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》
的议案
       审议结果：通过
表决情况：

股东                 同意                       反对                       弃权

类型         票数            比例        票数          比例         票数          比例

                             （%）                     （%）                      （%）

A股         895,341,787      99.9831     29,400        0.0032       121,600       0.0137

4、 议案名称：关于修改《贵阳银行股份有限公司监事会议事规则》
的议案
       审议结果：通过
表决情况：

股东                 同意                        反对                      弃权

类型          票数             比例       票数          比例        票数          比例

                              （%）                     （%）                     （%）

A股           895,341,787     99.9831     15,400        0.0017    135,600         0.0152
     5、议案名称：关于制订《贵阳银行股份有限公司股权管理办法》的
     议案

           审议结果：通过
     表决情况：

    股东                 同意                          反对                          弃权

    类型          票数             比例         票数           比例           票数          比例

                                   （%）                      （%）                         （%）

    A股         895,341,787        99.9831         15,400     0.0017      135,600           0.0152

     6、议案名称：贵阳银行股份有限公司关于《贷款减免管理规定》的
     议案
           审议结果：通过
     表决情况：

    股东                 同意                          反对                          弃权

    类型         票数              比例         票数            比例          票数          比例

                                （%）                          （%）                        （%）

    A股         888,526,996     99.2221       6,951,791        0.7763         14,000        0.0016


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议         议案名称                同意                        反对                  弃权
案                          票数           比例         票数          比例      票数   比例
序                                         （%）                      （%）            （%）
号
1     关于选举罗佳 421,987,693             99.8795     508,700    0.1205             0       0.0000
      玲女士为贵阳
      银行股份有限
      公司董事的议
      案
2     关于修改《贵 422,466,993             99.9930      29,400    0.0070             0       0.0000
      阳银行股份有
 限公司章程》
 的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

    第 2 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、 律师鉴证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大

会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。




                                             贵阳银行股份有限公司
                                                2018 年 12 月 12 日