证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-013

优先股代码：360031                          优先股简称：贵银优 1



    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
      2019 年度第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日

以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2019 年度第二次
会议的通知，会议于 2019 年 4 月 15 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以
现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 9 名，张
涛涛董事因公务原因未参加会议，曾军董事委托蒋贤芳董事表决，洪
鸣董事委托蒋贤芳董事表决。会议由陈宗权董事长主持，监事会成员
及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2018
年度工作报告的议案》
    表决结果： 11 票赞成；    0 票反对； 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                               -1-
    二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度经营工
作报告的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年年度
报告及摘要>的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度社
会责任报告>的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度财务决
算暨 2019 年度财务预算方案的议案》
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分
配预案的议案》
    根据相关法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》的规定，公
司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在
依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向
股东分配现金股利。
    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018
年度会计报表，公司 2018 年度实现净利润为 49.92 亿元，加上账面
未分配利润 99.06 亿元后，本次可供分配利润为 148.98 亿元。在上
述条件下，公司拟分配方案如下：
    1.按当年净利润 10%的比例提取法定盈余公积 4.99 亿元；
    2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕
                              -2-
20 号)有关规定，按照年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准
备 5.64 亿元；
    3.以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数，向登记在册的全体
普通股股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币（含税）,共计派发现金
股利 919,436,760 元（含税）；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计
转增 919,436,760 股,实施资本公积转增股本后，公司注册资本由
2,298,591,900 元变更为 3,218,028,660 元。
    上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东
净利润 51.37 亿元的 17.89%，分配现金股利总额较 2017 年度增长
21.21%。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应
资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正加
快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资
本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是
有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。
    留存利润主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力
和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。
    鉴于资本公积转增股本将增加注册资本，提请股东大会同意相应
增加公司注册资本及修改《贵阳银行股份有限公司章程》相关条款，
并授权董事长和高级管理层办理监管报批及工商变更登记手续等事
宜。
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司拟普通股总股
本 2,298,591,900 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股
派送现金股利 4 元人民币（含税）,共计派发现金股利 919,436,760
元（含税）；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 919,436,760
                              -3-
股。公司利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法
权益。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案
的议案》提交股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2019 年度会
计师事务所的议案》

    公司根据财政部相关管理要求及《贵阳银行股份有限公司章程》
有关规定，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度财务报告审计和内部控制审计机构，年度审计费用共 350
万元。
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司续聘安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度财务报告审计
和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。
同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2019 年度会计师事务所的

议案》提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度关

联交易专项报告>的议案》

                              -4-
    表决结果： 11 票赞成；    0 票反对； 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关
联交易预计额度的议案》
    由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事蒋贤芳董事、

曾军董事、洪鸣董事回避表决。
    表决结果：   8 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    公司独立董事在董事会召开前发表事前认可声明认为：公司根据
经营需要，对 2019 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行
了合理预计；公司预计的 2019 年度日常关联交易预计额度属于银行
正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致。
    公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司第四
届董事会 2019 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限
公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，
董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》
以及《公司章程》等相关要求。公司预计的 2019 年度日常关联交易
预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之
间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件
进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管
理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能
力、损益及资产状况构成不利影响。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度
并表管理工作报告>的议案》
    表决结果： 11 票赞成；    0 票反对； 0 票弃权。
                               -5-
    十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度
全面风险管理情况的报告>的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度
大额风险暴露管理情况报告>的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    十四、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2019 年度
风险容忍度的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度
内部审计工作情况及 2019 年度内部审计工作计划>的议案》
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2018 年度
内部控制评价报告>的议案》
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    十七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度开展
资产证券化业务的议案》

    同意公司 2019 年度发行资产证券化产品总规模不超过人民币
200 亿元，具体额度以最终发行额度为准。并授权高级管理层在审定
的额度内对单次发行方案进行审批办理。
    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    十八、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司 2016-2020
年发展战略规划部分指标的议案》

    表决结果： 11 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。

                              -6-
    十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管
理层及其成员 2018 年度履职评价情况报告的议案》

    表决结果： 11 票赞成；    0 票反对； 0 票弃权。
    二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员
2018 年度绩效考核情况报告的议案》

    表决结果： 11 票赞成；    0 票反对； 0 票弃权。
    二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理
层 2019 年度经营业绩考核指标的议案》

    涉及本议案的关联董事杨琪董事、邓勇董事回避表决。
    表决结果：   9 票赞成；   0 票反对； 0 票弃权。
    二十二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2018 年
度股东大会的议案》
    同意于 2019 年 5 月 7 日（星期二）在贵阳银行大厦 4 楼大会议
室召开公司 2018 年度股东大会。
    表决结果： 11 票赞成；    0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。




                                     贵阳银行股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 15 日




                               -7-