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公司公告

贵阳银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-07-10  

						证券代码:601997 证券简称:贵阳银行公告编号:2019-033

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1



                 贵阳银行股份有限公司
   关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示:

 股东大会召开日期:2019年7月25日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网

络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

     2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2019 年 7 月 25 日 09 点 30 分

    召开地点:贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳银行大厦 5

楼 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2019 年 7 月 25 日

                          至 2019 年 7 月 25 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
       不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                    A 股股东
 非累积投票议案
1      关于选举张正海先生为贵阳银行股份                √
       有限公司董事的议案
2      关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份                √
       有限公司董事的议案
3      关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份                √
       有限公司董事的议案
4      关于变更公司住所并修订《公司章程》              √
          的议案
5         关于延长贵阳银行股份有限公司发行          √
          绿色金融债券决议有效期及授权有效
          期的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案经公司第四届董事会 2019 年度第三次临时会议审议通

过,决议公告已于 2019 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时
披露的股东大会会议材料。

2、 特别决议议案:4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无。

    应回避表决的关联股东名称:无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交
易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参

加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

   股份类别          股票代码       股票简称       股权登记日

     A股                601997     贵阳银行        2019/7/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。
五、 会议登记方法

(一)非现场登记

    符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在 2019 年
7 月 23 日(星期二)—7 月 24 日(星期三):上午 9:00—12:00、下

午 14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方

式送至贵阳银行董事会办公室(贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号

贵阳银行大厦 24 楼)。

    自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身

份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提

供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执

照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议

的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有

效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

     上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交

上述登记资料的原件。

(二)现场登记

     登记时间:2019 年 7 月 25 日(星期四)上午 8:30-9:20;

     登记地点:贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳银行大厦 5

楼 1 号会议室;

     登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。

六、 其他事项

(一)联系方式
     联系地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳银行大厦 24

楼

     邮政编码:550004
     联系人:尹女士

     联系电话:0851-86859036

     传      真:0851-86858567

     电子邮箱:gysh_2007@126.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够

表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),

验证入场。
(三)   与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。



                                   贵阳银行股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 10 日



附件 1:授权委托书



 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书

                      授权委托书

贵阳银行股份有限公司:

     兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 7 月 25

日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。



委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



 序号     非累积投票议案名称             同意    反对 弃权

 1        关于选举张正海先生为贵阳银行

          股份有限公司董事的议案

 2        关于选举夏玉琳女士为贵阳银行
          股份有限公司董事的议案

 3        关于选举喻世蓉女士为贵阳银行
          股份有限公司董事的议案

 4        关于变更公司住所并修订《公司
          章程》的议案

 5        关于延长贵阳银行股份有限公司

          发行绿色金融债券决议有效期及

          授权有效期的议案
委托人签名(盖章):                 受托人签名:



委托人身份证号:                     受托人身份证号:



                               委托日期:    年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

有权按自己的意愿进行表决。