证券代码：601997      证券简称：贵阳银行          公告编号：2019-037

优先股代码：360031                              优先股简称：贵银优 1



              贵阳银行股份有限公司
       2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 7 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号贵阳

   银行大厦 5 楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

   份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,244,279,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            38.6659


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，陈宗权先生于 2019 年 7 月 8

日向公司董事会提交了辞职报告，辞去董事长、董事职务，该辞任自

2019 年 7 月 8 日起生效。公司过半数以上董事推举邓勇先生主持会

议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事张涛涛先生、曾军先生、洪
  鸣先生、朱慈蕴女士、刘运宏先生因公务未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事代娟女士、陈立明先生、朱

  山先生因公务未出席；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议；公司部分高管人员列席会议。



二、   议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事的

   议案
   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                          （%）                  （%）

   A股        1,243,763,107 99.9584         91,200    0.0073      425,480    0.0343

2、议案名称：关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事的
   议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                         （%）                   （%）

  A股      1,242,149,737 99.8288 1,730,050               0.1390   400,000    0.0322

3、议案名称：关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事的

   议案

   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                         （%）                   （%）

  A股      1,242,312,497 99.8418 1,562,190               0.1255   405,100    0.0327

4、议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数           比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                         （%）                   （%）

  A股      1,224,980,775 98.4489 18,359,441              1.4755   939,571    0.0756

5、议案名称：关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决

   议有效期及授权有效期的议案

   审议结果：通过

表决情况：
        股东类型              同意                     反对                     弃权

                       票数          比例（%）     票数        比例       票数         比例

                                                              （%）                    （%）

          A股      1,227,981,213 98.6901 15,898,574           1.2777     400,000   0.0322

        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称                同意                         反对                     弃权
序号                     票数          比例（%）     票数           比例（%）    票数   比例（%）
1    关于选举张正
     海先生为贵阳
     银行股份有限
     公司董事的议
     案               581,568,156      99.9112            91,200     0.0156     425,480        0.0732
2    关于选举夏玉
     琳女士为贵阳
     银行股份有限
     公司董事的议
     案               579,954,786      99.6340      1,730,050        0.2972     400,000        0.0688
3    关于选举喻世
     蓉女士为贵阳
     银行股份有限
     公司董事的议
     案               580,117,546      99.6620      1,562,190        0.2683     405,100        0.0697
4    关于变更公司
     住所并修订《公
     司章程》的议案   562,785,824      96.6845     18,359,441        3.1540     939,571        0.1615
5    关于延长贵阳
     银行股份有限
     公司发行绿色
     金融债券决议
     有效期及授权
     有效期的议案     565,786,262      97.1999     15,898,574        2.7313     400,000        0.0688

        (三)关于议案表决的有关情况说明

            上述第 4、5 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数

        的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：唐丽子、郭亮

2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。



四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                       贵阳银行股份有限公司

                                            2019 年 7 月 25 日