证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-038

优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1



    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2019 年度第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年度第四次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019
年 8 月 1 日。会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以电子邮件或传真方式
发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有
公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表
决权。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《贵阳银行股份有限公司稳定股价方案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司拟订稳定股价

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方案，采取由持股 5%以上的股东、在公司领取薪酬的现任非独立董
事、高级管理人员增持股份的措施稳定股价，符合相关法律法规、监
管要求及《贵阳银行股份有限公司稳定股价预案》的规定。公司采取
上述措施，能够切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是
中小股东的利益。同意实施上述稳定股价方案。
    详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司
关于稳定股价方案的公告》《贵阳银行股份有限公司关于稳定股价方
案的独立意见》。
    特此公告。


                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 1 日




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