证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-049
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2019 年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年度第五次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019

年 9 月 25 日。会议通知已于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件或传真方
式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持
有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无
表决权。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年三季度申请核
销呆账贷款的议案》
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

                               -1-
特此公告。


                   贵阳银行股份有限公司董事会
                        2019 年 9 月 25 日




             -2-