证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2019-053
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2019 年度第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年度第六次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019
年 10 月 16 日。会议通知已于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件或传真
方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其
持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上
无表决权。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于投资关联方贵州乌江能源投资有限公司中期票
据的议案》
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立

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董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：
公司拟通过 2 亿元理财资金投资贵州乌江能源投资有限公司所发行
中期票据的交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，
依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关
联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影
响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《贵阳银行股份
有限公司关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部
审批程序。
    特此公告。


                              贵阳银行股份有限公司董事会
                                    2019 年 10 月 16 日




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