证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2019-067
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
      2019 年度第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2019 年度第四
次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 30 日在公司总部 401 号会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 10 名。
会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《贵阳银行股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有
关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司董
事候选人的议案》
    同意提名王勇先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期与公
司第四届董事会任期一致。王勇先生的任职需待股东大会选举其为公
司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

                              -1-
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：提名董事的程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定；王勇先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定
为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名王勇先生为公司
第四届董事会董事候选人，并同意提请股东大会选举王勇先生为公司
董事。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度机
构发展规划>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年度消
费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年度信
息科技工作报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司反洗钱管理
规定>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司全面风险管
理规定>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司风险偏好与

                             -2-
风险限额管理规定>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    八、审议通过《关于贵阳银行股份有限公司购置黔南分行经营用
房的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司业务发展需要，同意使用人民币 6,663.80 万元购置地
上 计 容 建 筑 面 积 10,302.72 平 方 米 的 经 营 用 房 , 地 下 建 筑 面 积
4,777.26 平方米的车库，合计建筑面积为 15,079.98 平方米（最终
总价以实际测绘面积计算）。并同意授权高级管理层或其转授权人办
理购置该经营用房的合同签订及其他相关事宜。
    九、审议通过《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年四季度申请
核销呆账贷款的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                         贵阳银行股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 30 日




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附件：
    王勇先生，汉族，籍贯四川，出生于 1972 年 8 月，中共党员，
硕士学位，助理政工师。现任贵阳市投资控股（集团）有限公司党委
委员、董事、副总经理，兼任贵阳市国有资产投资管理公司党委书记、
执行董事。曾任贵阳市建设综合开发有限公司副总经理，贵阳市建设
资产经营公司副经理、支部书记，贵阳建设工程交易中心副主任，贵
阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司总经理，贵阳金阳大酒
店总经理，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总经理助理，贵阳市
金阳建设投资集团资产经营管理有限公司董事长，贵阳市资产投资经
营管理有限公司董事长，贵阳市国有资产投资管理公司党委委员、副
总经理。




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