证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-037
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,206,628,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 37.4959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
1
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事曾军先生、喻世蓉女士、
戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生、刘运宏先生因
公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事陈立明先生、朱山先生因公
务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,637,933 99.9178 874,292 0.0724 116,700 0.0098
2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度工
作报告的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,563,953 99.9117 643,872 0.0533 421,100 0.0350
3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020
年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,148,265,598 95.1631 58,239,727 4.8266 123,600 0.0103
4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,626,321 99.9169 659,104 0.0546 343,500 0.0285
5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务
所的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,203,393,074 99.7318 2,433,551 0.2016 802,300 0.0666
6、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会
授权方案》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,141,024,649 94.5630 62,027,422 5.1405 3,576,854 0.2965
7、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易
专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,700,533 99.9230 576,792 0.0478 351,600 0.0292
8.01、议案名称：贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授
信余额 72 亿元，预计理财投资额度 25 亿元，预计兑付理财收益 1400
万元
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,008,679 99.8415 553,992 0.0970 350,400 0.0615
8.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信
额度 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万
元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,004,891,527 99.9100 554,412 0.0551 350,400 0.0349
8.03、议案名称：贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度
8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 10 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,721,113 99.9247 554,412 0.0459 353,400 0.0294
8.04、议案名称：贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信
额度 0.3 亿元，预计理财投资额度 11 亿元，预计兑付理财收益 100
万元
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
8.05、议案名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司预计授信额度 0.85
亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
8.06、议案名称：前海人寿保险股份有限公司预计授信额度 5 亿元，
预计质押式回购余额 10 亿元，预计债券买卖余额 20 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,722,413 99.9248 556,112 0.0460 350,400 0.0292
8.07、议案名称：关联自然人预计授信额度 3.55 亿元
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
9、议案名称：关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,703,021 99.9232 576,792 0.0478 349,112 0.0290
10、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其
成员 2019 年度履职评价情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2019 年度
履职评价情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,205,631,121 99.9173 577,992 0.0479 419,812 0.0348
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 669,431,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 345,791,435 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 190,403,234 99.4761 659,104 0.3443 343,500 0.1796
其中:市值 50 万
以下普通股股东 61,139,913 99.2480 417,224 0.6772 46,000 0.0748
市值 50 万以上
普通股股东 129,263,321 99.5844 241,880 0.1863 297,500 0.2293
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于贵阳银行股
份有限公司 2019
年度利润分配方
案的议案 536,194,669 99.8133 659,104 0.1226 343,500 0.0641
5 关于贵阳银行股
份有限公司续聘
2020 年度会计师
事务所的议案 533,961,422 99.3976 2,433,551 0.4530 802,300 0.1494
8.01 贵 阳 市 投 资 控 股
集团有限公司及
其关联公司预计
授信余额 72 亿元，
预计理财投资额
度 25 亿元，预计
兑付理财收益
1400 万元 369,176,093 99.7556 553,992 0.1496 350,400 0.0948
8.02 贵 州 乌 江 能 源 投
资有限公司及其
关联公司预计授 536,292,461 99.8315 554,412 0.1032 350,400 0.0653
8
信额度 22 亿元，
预计理财投资额
度 7 亿元，预计兑
付理财收益 500 万
元
8.03 贵州神奇投资有
限公司及其关联
公司预计授信额
度 8.5 亿元，预计
理财投资额度 2 亿
元，预计兑付理财
收益 10 万元 536,289,461 99.8310 554,412 0.1032 353,400 0.0658
8.04 贵州燃气集团股
份有限公司及其
关联公司预计授
信额度 0.3 亿元，
预计理财投资额
度 11 亿元，预计
兑付理财收益 100
万元 536,292,461 99.8315 554,412 0.1032 350,400 0.0653
8.05 贵州钢绳（集团）
有限责任公司预
计授信额度 0.85
亿元 536,292,461 99.8315 554,412 0.1032 350,400 0.0653
8.06 前海人寿保险股
份有限公司预计
授信额度 5 亿元，
预计质押式回购
余额 10 亿元，预
计债券买卖余额
20 亿元 536,290,761 99.8312 556,112 0.1035 350,400 0.0653
8.07 关联自然人预计
授信额度 3.55 亿
元 536,292,461 99.8315 554,412 0.1032 350,400 0.0653
9 关于选举张瑞新
先生为贵阳银行
股份有限公司监
事的议案 536,271,369 99.8276 576,792 0.1073 349,112 0.0651
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8 项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披
露。
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2、第 8 项议案涉及关联交易，其中，参加本次股东大会并回避表决
8.01 项关联交易的关联股东有：贵阳市投资控股集团有限公司、贵
阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵
州轮胎股份有限公司；参加本次股东大会并回避表决 8.02 项关联交
易的关联股东有：贵州乌江能源投资有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵阳银行股份有限公司
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