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公司公告

贵阳银行:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-07-21  

						证券代码:601997     证券简称:贵阳银行     公告编号:2020-055
优先股代码:360031                        优先股简称:贵银优 1


                   贵阳银行股份有限公司
    关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   重要内容提示:
    股东大会召开日期:2020年8月5日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020 年 8 月 5 日 9 点 30 分
    召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金


                              - 1 -
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
       (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 5 日
                           至 2020 年 8 月 5 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。

       (七) 涉及公开征集股东投票权
       不适用
     二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
 1      关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票        √
        条件的议案
2.00    关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案        √
        (二次修订稿)的议案



                                 - 2 -
2.01    本次发行股票的种类和面值                          √
2.02    发行方式及认购方式                                √
2.03    定价基准日、发行价格和定价原则                    √
2.04    募集资金规模和用途                                √
2.05    发行数量                                          √
2.06    发行对象及认购情况                                √
2.07    本次发行股票的限售期                              √
2.08    上市地点                                          √
2.09    本次发行完成前滚存未分配利润的安排                √
2.10    本次发行决议的有效期                              √
 3      关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案   √
        (二次修订稿)的议案
 4      关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前次募    √
        集资金使用情况鉴证报告》的议案
 5      关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集   √
        资金使用可行性报告(修订稿)的议案
 6      关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股   √
        票完成后修改公司章程相关条款的议案
 7      关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄   √
        即期回报及填补措施(修订稿)的议案
 8      关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理    √
        本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案



       1. 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经公司第四届董事会 2020 年度第六次临时会议审议通
过,决议公告已于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时


                                   - 3 -
披露的股东大会会议材料。
       2. 特别决议议案:1-8

       3. 对中小投资者单独计票的议案:1-8
       4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

       5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
       三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是


                                - 4 -
公司股东。

    股份类别        股票代码      股票简称        股权登记日

      A股           601997       贵阳银行        2020/7/28

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法
    (一)非现场登记
    符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在 2020 年
8 月 3 日(星期一)—8 月 4 日(星期二):上午 9:00—12:00、下午
14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送
至贵阳银行董事会办公室(贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会

展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼)。
    自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身
份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提
供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执
照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议
的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有
效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
    上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交
上述登记资料的原件。
    (二)现场登记
    登记时间:2020 年 8 月 5 日(星期三)早上 8:30-9:20;


                               - 5 -
    登记地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室;

    登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。
    六、 其他事项

    (一)联系方式
    联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
    融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼

    邮政编码:550081
    联系人:尹女士
    联系电话:0851-86859036
    传    真:0851-86858567
    电子邮箱:gysh_2007@126.com
    (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示
能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托
书等),验证入场。
    (三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
    特此公告。


                                      贵阳银行股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 21 日
附件 1:授权委托书
 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


                              - 6 -
附件 1:授权委托书
                          授权委托书

贵阳银行股份有限公司:
       兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020
年 8 月 5 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使

表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                            同意   反对 弃权

 1     关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股
       股票条件的议案

2.00   关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
       方案(二次修订稿)的议案

2.01   本次发行股票的种类和面值

2.02   发行方式及认购方式

2.03   定价基准日、发行价格和定价原则

2.04   募集资金规模和用途

2.05   发行数量

2.06   发行对象及认购情况

2.07   本次发行股票的限售期

2.08   上市地点

2.09   本次发行完成前滚存未分配利润的安排

2.10   本次发行决议的有效期

 3     关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
     预案(二次修订稿)的议案

 4   关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前
     次募集资金使用情况鉴证报告》的议案

 5   关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
     募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案

 6   关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A
     股股票完成后修改公司章程相关条款的议案

 7   关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
     摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

 8   关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
     士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案




委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                  委托日期:         年   月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。