贵阳银行：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-07-21
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-055
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年8月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 8 月 5 日 9 点 30 分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
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融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 5 日
至 2020 年 8 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票 √
条件的议案
2.00 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案 √
（二次修订稿）的议案
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2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及认购方式 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 募集资金规模和用途 √
2.05 发行数量 √
2.06 发行对象及认购情况 √
2.07 本次发行股票的限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 √
（二次修订稿）的议案
4 关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前次募 √
集资金使用情况鉴证报告》的议案
5 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集 √
资金使用可行性报告（修订稿）的议案
6 关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股 √
票完成后修改公司章程相关条款的议案
7 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄 √
即期回报及填补措施（修订稿）的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理 √
本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会 2020 年度第六次临时会议审议通
过，决议公告已于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时
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披露的股东大会会议材料。
2. 特别决议议案：1-8
3. 对中小投资者单独计票的议案：1-8
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
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公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601997 贵阳银行 2020/7/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2020 年
8 月 3 日（星期一）—8 月 4 日（星期二）：上午 9:00—12:00、下午
14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送
至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身
份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提
供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执
照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议
的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有
效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交
上述登记资料的原件。
(二)现场登记
登记时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）早上 8:30-9:20；
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登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
(一)联系方式
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼
邮政编码：550081
联系人：尹女士
联系电话：0851-86859036
传 真：0851-86858567
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示
能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托
书等），验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2020 年 7 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020
年 8 月 5 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股
股票条件的议案
2.00 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
方案（二次修订稿）的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及认购方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 募集资金规模和用途
2.05 发行数量
2.06 发行对象及认购情况
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案（二次修订稿）的议案
4 关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前
次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
5 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
6 关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A
股股票完成后修改公司章程相关条款的议案
7 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
