证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2020-048
优先股代码:360031                         优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届监事会
    2020 年度第四次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 14
日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事
会 2020 年度第四次临时会议的通知，会议于 2020 年 7 月 20 日在公
司总行 407 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲
自出席监事 5 名。会议由杨琪监事长主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司撤回非公开发行股
票相关申请文件并重新申报的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与认购对象签署股
份认购协议之终止协议的议案》


                               -1-
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股
票方案（二次修订稿）的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、审议通过了《关于确认<截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集
资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的专项鉴证报告（截至
2019 年 12 月 31 日）>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行
A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股
票方案二次调整涉及关联交易事项的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


                                 -2-
    十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司监事会
                                         2020 年 7 月 20 日




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