证券代码：601997     证券简称：贵阳银行           公告编号：2020-051
优先股代码：360031                               优先股简称：贵银优 1


                   贵阳银行股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20
日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议，2 月 13 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关议案；公司于
2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2020 年度第三次临时会议，3 月
18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过调整非公开发行股票
方案的相关议案。

    2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会 2020 年度第六次临
时会议以及第四届监事会 2020 年度第四次临时会议，审议通过了《关
于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》
等议案，对本次非公开发行股票预案再次进行修订，具体调整内容如
下：


   预案章节              章节内容                    修订情况
                                            1、更新了本次非公开发行的审
                                            议程序情况；
特别提示      特别提示
                                            2、对本次非公开发行定价基准
                                            日、发行价格和定价原则、发行


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   预案章节              章节内容                    修订情况
                                            对象、发行股票限售期进行了调
                                            整。
释义             释义                       修订本预案、预案所指含义
                 （一）本次非公开发行的背景 公司资本充足率及总资产数据
                 和目的                     更新到 2020 年 3 月末
                                            公司分支机构、财务数据及股东
                 （二）发行人基本情况
                                            结构更新到 2020 年 3 月末
                 （三）本次发行对象及其与公 对本次发行对象及其与公司的
一、本次非公开发 司的关系                   关系进行了修改
行方案概要                                  对本次非公开发行定价基准日、
                                            发行价格和定价原则、发行对象
                 （四）本次非公开发行方案
                                            及认购情况、发行股票限售期进
                                            行了调整
                （五）本次非公开发行是否构 对本次非公开发行是否构成关
                成关联交易                 联交易进行了调整
二、发行对象的基
                                            删除
本情况
三、董事会关于本 （二）本次非公开发行对公司 更新对股权结构和控制权影响
次募集资金使用 经营管理和财务状况的影响 的分析
的可行性分析     （三）必要性分析           更新公司资本充足率及资本管
                                            理规划情况。
                 （六）本次发行相关的风险 删除“4.发行对象的违约风险”。
四、附条件生效的
股份认购协议内                              删除。
容摘要
五、董事会关于本 （一）本次发行后公司业务、
                                            更新对股权结构和控制权影响
次发行对公司影 章程、股东结构、高管人员结
                                            的分析
响的讨论与分析 构、业务收入结构的情况
六、公司利润分配
                 （二）公司最近三年利润分配 更新最近三年利润分配情况及
政策的制定和执
                 情况                       现金分红情况
行情况
七、公司关于本次
发行摊薄即期回 （一）本次非公开发行摊薄即 更新本次非公开发行摊薄即期
报的风险提示及 期回报的影响分析             回报影响的测算分析
填补回报措施



    本修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在

上海证券交易所的《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票预案（二
                                    - 2 -
次修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员
会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                    贵阳银行股份有限公司董事会

                                              2020 年 7 月 20 日




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