证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2020-072
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2020 年度第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年度第九次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020
年 10 月 30 日。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以直接送达或电子

邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事
11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形
成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年第三
季度报告>的议案》
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方


                               -1-
案的议案》
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    会议同意本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日
为 2019 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股
优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000

万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息
发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司

章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。
    三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产转让
的议案》
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款
的议案》
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                    贵阳银行股份有限公司董事会
                                         2020 年 10 月 30 日




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