证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2020-076
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2020 年度第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年度第十次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020
年 11 月 17 日。会议通知已于 2020 年 11 月 12 日以直接送达或电子

邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事
11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于投资关联方贵阳市工商产业投资集团有限
公司非公开发行公司债券的议案》
    同意公司以不超过 2 亿元理财资金投资贵阳市工商产业投资集
团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期），自董事会审批通
过之日起生效。


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    涉及本议案的关联董事王勇、曾军回避表决。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司拟通过不超过 2 亿元
理财资金投资贵阳市工商产业投资集团有限公司非公开发行公司债
券与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公
允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行
利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独
立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》
等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
    详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司
关联交易事项的公告》
    二、审议通过了《关于申请 1000 万元防疫捐赠支出不纳入 2020
年度定量授权限额统计等事项的议案》
    同意公司于 2020 年 1 月向湖北省慈善总会捐赠的 1000 万元防疫
捐赠支出不纳入 2020 年度董事会对行长定量授权限额统计，不占用
董事会授权行长审批的年度对外赠予额度。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                    贵阳银行股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 17 日


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