证券代码：601997      证券简称：贵阳银行    公告编号：2020-082
优先股代码：360031                         优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
      2020 年度第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事
会 2020 年度第四次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 21 日在公司总
行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出
席董事 7 名，夏玉琳董事委托张正海董事长表决,喻世蓉董事委托王
勇董事表决,杨雄独立董事委托罗宏独立董事表决。会议由张正海董
事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有
关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：


    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度机
构发展规划>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度消
费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度信
息科技风险管理报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司大公司金融
体系改革方案>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置安顺分行经营
用房的议案》
    根据公司业务发展需要，同意采取置换补差方式购置新址经营用
房 。 新 址 经 营 用 房 建 筑 面 积 合 计 9,629.61 平 方 米 ， 作 价 总 价
119,914,036.3 元（最终总价以实际测绘面积计算）；现址经营用房
建筑面积合计 4,048.33 平方米，作价总价 64,848,903 元。置换购置
新址经营用房应补出卖方差价 55,065,133.3 元。同意授权高级管理
层或其转授权人办理购置该经营用房的合同签订及其他相关事宜。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司消费者权益
保护工作办法>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。


                                         贵阳银行股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 21 日


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