证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2021-001
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2021 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021
年 2 月 1 日。会议通知已于 2021 年 1 月 26 日以直接送达或电子邮件

方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于与贵州盘江电投发电有限公司开展关联交易的
议案》
    同意公司授予贵州盘江电投发电有限公司低风险授信（银行承兑
汇票质押）3 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。
    涉及本议案的关联董事喻世蓉回避表决。


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    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司授予贵州盘江电投发
电有限公司授信额度 3 亿元的关联交易事项与公司实际业务需求相
匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公允价格进行，符合公司和
全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和
中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项
符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管
部门要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相
关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
    详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司
关联交易事项的公告》
    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                           2021 年 2 月 1 日




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