证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2021-009
优先股代码:360031                         优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2021 年度第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年度第二次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021
年 4 月 9 日。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10

名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于贵阳市工商产业投资集团有限公司认购公司非

公开发行股票构成关联交易的议案》
    涉及本议案的关联董事王勇回避表决。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立
董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：


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认购对象贵阳市工商产业投资集团有限公司符合公司本次非公开发
行股票的认购条件，其认购公司非公开发行股票程序合法合规、相关
材料详实完备，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易事项
符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管
部门要求，关联董事已回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等
相关规定，本次关联交易已依法履行了必要的审批程序。
    详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司
关于公司股东认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告》。
    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 9 日




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