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公司公告

贵阳银行:贵阳银行股份有限公司独立董事关于第四届董事会2021年度第二次会议相关事项的独立意见2021-04-30  

                         贵阳银行股份有限公司独立董事关于第四届董事会
      2021年度第二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件(以下简称“法律法规”)以及《贵阳银行股份有限公司章

程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本人作为贵阳银行
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅公司第四届
董事会2021年度第二次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着
审慎负责的态度,发表如下独立意见:
    一、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
    公司拟以普通股总股本3,656,198,076股为基数,向登记在册的
全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币(含税),共计派发现
金股利1,096,859,422.8元(含税)。公司2020年度利润分配预案符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定,符合公司实际情况,有利于保障内源性资本的持续补充以
支持银行业务的持续稳定健康发展,增强风险抵御能力,同时兼顾了
投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利
益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预
案的议案》提交股东大会审议。

    二、关于续聘2021年度会计师事务所的独立意见
    公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021


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年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及
《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021

年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
    三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专
项说明及独立意见

    报告期内,除经监管机构批准的业务外,公司不存在关联方资金
占用情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方资金占用
情况。
    报告期内,除经监管机构批准的常规担保业务外,公司未发生对
外担保情况。公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序,
风险管理合规有效。

    四、关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的独立意见
    公司预计的 2021 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营
范围内的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,
以不优于对非关联方同类交易的条件进行,未损害公司和股东、特别
是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公
司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不

利影响。公司 2021 年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事
会 2021 年度第二次会议上审议通过,关联董事回避关联事项表决,
董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
    五、关于《贵阳银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
的独立意见


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      公司已按照相关法律法规,在重大方面建立了合理的内部控制制
度,并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方

面不存在重大缺陷。公司 2020 年内部控制评价报告真实、客观、完
整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
      六、关于董事会换届选举的独立意见

      (一)认可公司本次董事会换届选举方案,并同意提交公司股东
大会审议。
      (二)第五届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规
和《公司章程》的相关规定。
      (三)第五届董事会董事候选人均具备法律法规规定的董事任职
资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易

所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公
司董事、独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁
入者且禁入尚未解除的情形。
      (四)同意提名张正海、夏玉琳、张伟、邓勇、芦军、王勇、喻
世蓉、赵砚飞、武剑、唐小松、戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运
宏为公司第五届董事会董事候选人;并同意将对前述 15 名董事候选

人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。




                        独立董事:戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏
                                                                     2021 年 4 月 29 日


    注:由于独立董事刘运宏先生在前海人寿保险股份有限公司(上海)研究所任职,刘运宏先生回避对
《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》中公司对前海人寿保险股份有限公
司预计的关联交易额度出具独立意见。



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