证券代码：601997      证券简称：贵阳银行    公告编号：2021-021

优先股代码：360031                         优先股简称：贵银优 1


         贵阳银行股份有限公司
   关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年5月20日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

      会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
      2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分

   召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融
   商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室


                               1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                         至 2021 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用。
二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年
                                                            √
        度工作报告的议案
  2     关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年
                                                            √
        度工作报告的议案
  3     关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨
                                                            √
        2021 年度财务预算方案的议案
  4     关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润分配预
                                                            √
        案的议案
  5     关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师
                                                            √
        事务所的议案
                                    2
6    关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度关联交
                                                      √
     易专项报告》的议案
7    关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交
                                                      √
     易预计额度的议案
8    关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办
                                                      √
     法》的议案
9    关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款
                                                      √
     专项金融债券的议案
10   关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及
                                                      √
     其成员 2020 年度履职评价情况报告的议案
11   关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2020 年
                                                      √
     度履职评价情况报告的议案
12   关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案     √
13   关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会董事的议案
14   关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会董事的议案
15   关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会董事的议案
16   关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会董事的议案
17   关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会董事的议案
18   关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会董事的议案
19   关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会董事的议案
20   关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会董事的议案
21   关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会董事的议案
22   关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会董事的议案
23   关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会独立董事的议案
24   关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会独立董事的议案
25   关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会独立董事的议案
26   关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
     董事会独立董事的议案
27   关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
     届董事会独立董事的议案


                                3
 28   关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案    √
 29   关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
      届监事会监事的议案
 30   关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五
                                                      √
      届监事会外部监事的议案
 31   关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届
                                                      √
      监事会外部监事的议案


本次股东大会听取报告事项如下：
贵阳银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司第四届董事会 2021 年度第二次会议和第四届监事
  会 2021 年度第二次会议审议通过，决议公告已于 2021 年 4 月 30
  日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒
  体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行
  披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、12-31

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
      应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、
   贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公

   司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、
   贵阳兴贵橡投资有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、
   贵阳市教委建筑工程处、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权

   登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的
   关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


                                4
三、 股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时
持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称    股权登记日
         Ａ股        601997        贵阳银行     2021/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

                               5
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

(一)非现场登记
    符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2021 年
5 月 18 日（星期二）—5 月 19 日（星期三）：上午 9:00—12:00、下

午 14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方
式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天
会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼）。

    自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身
份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提
供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执
照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议
的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有
效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
    上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交
上述登记资料的原件。
(二)现场登记
    登记时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）早上 8:30-9:20；
    登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室；
    登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、 其他事项


                               6
(一)联系方式
    联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金

融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼
    邮政编码：550081
    联系人：尹女士

    联系电话：0851-86859036
    传       真：0851-86858567
    电子邮箱：gysh_2007@126.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够
表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），
验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。




特此公告。


                                     贵阳银行股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
          报备文件
         提议召开本次股东大会的董事会决议




                                 7
附件 1：授权委托书
                          授权委托书

贵阳银行股份有限公司：
       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

 1     关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会
       2020 年度工作报告的议案

 2     关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会
       2020 年度工作报告的议案

 3     关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务
       决算暨 2021 年度财务预算方案的议案

 4     关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润
       分配预案的议案

 5     关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度
       会计师事务所的议案

 6     关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年
       度关联交易专项报告》的议案

 7     关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常
       关联交易预计额度的议案

 8     关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易
       管理办法》的议案
9    关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型
     企业贷款专项金融债券的议案

10   关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级
     管理层及其成员 2020 年度履职评价情况报
     告的议案

11   关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事
     2020 年度履职评价情况报告的议案

12   关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选
     举的议案

13   关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限
     公司第五届董事会董事的议案

14   关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限
     公司第五届董事会董事的议案

15   关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公
     司第五届董事会董事的议案

16   关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公
     司第五届董事会董事的议案

17   关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公
     司第五届董事会董事的议案

18   关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限
     公司第五届董事会董事的议案

19   关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限
     公司第五届董事会董事的议案

20   关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公
     司第五届董事会董事的议案

21   关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公
     司第五届董事会董事的议案

22   关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限
     公司第五届董事会董事的议案
 23   关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限
      公司第五届董事会独立董事的议案

 24   关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限
      公司第五届董事会独立董事的议案

 25   关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公
      司第五届董事会独立董事的议案

 26   关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公
      司第五届董事会独立董事的议案

 27   关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限
      公司第五届董事会独立董事的议案

 28   关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选
      举的议案

 29   关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限
      公司第五届监事会监事的议案

 30   关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限
      公司第五届监事会外部监事的议案

 31   关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公
      司第五届监事会外部监事的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                     委托日期：     年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。