证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2021-036
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
    2021 年度第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021
年 6 月 29 日。会议通知已于 2021 年 6 月 23 日以直接送达或电子邮
件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章
程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款
的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管
理规定>的议案》

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表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




                               贵阳银行股份有限公司董事会
                                     2021 年 6 月 29 日




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