证券代码：601997       证券简称：贵阳银行         公告编号：2021-039

优先股代码：360031                              优先股简称：贵银优 1


           贵阳银行股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
   展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
   份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,230,065,905

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            33.6433
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次


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       股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
       司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事芦军先生、王勇先生、赵
       砚飞女士、武剑女士、唐小松先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏
       先生、杨雄先生、刘运宏先生因公务未能出席会议；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事孟海滨先生、陈立明先生、
       朱山先生因公务未能出席会议；
       3、 公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席了会
       议。

       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、议案名称：关于选举盛军先生为贵阳银行股份有限公司董事的议
          案
          审议结果：通过
          表决情况：
       股东                同意                          反对                        弃权

       类型         票数          比例（%）       票数      比例（%）         票数       比例（%）

       A股      1,227,465,778     99.7886 2,600,127             0.2114               0      0.0000


       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                     同意                          反对                         弃权
             议案名称
序号                              票数          比例（%）       票数          比例（%） 票数         比例（%）
       关于选举盛 军先生
 1     为贵阳银行 股份有     558,034,126         99.5362    2,600,127          0.4638           0      0.0000
       限公司董事的议案




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(三) 关于议案表决的有关情况说明
      无。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
   律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        贵阳银行股份有限公司
                                             2021 年 7 月 2 日




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