证券代码：601997      证券简称：贵阳银行         公告编号：2021-053
优先股代码：360031                              优先股简称：贵银优 1


           贵阳银行股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
   展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
   份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,229,498,939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            33.6277
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张正海先生因公务未能
                                  1
        出席会议，经半数以上董事推举，由公司董事盛军先生主持会议。本
        次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
        司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 14 人，出席 8 人，董事武剑女士、唐小松先生、
        朱慈蕴女士、罗宏先生以视频连线方式出席，董事张正海先生、芦军
        先生、王勇先生、喻世蓉女士、戴国强先生、刘运宏先生因公务未能
        出席会议；
        2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈立明先生以视频连线方式
        出席，监事孟海滨先生因公务未能出席会议；
        3、 公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席了会
        议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                               同意                        反对                     弃权
         股东类型                                                  比例                 比例
                        票数          比例（%）       票数                   票数
                                                                  （%）                （%）
           A股      1,205,424,649 98.0419 24,071,790              1.9578     2,500     0.0003


        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
            议案名称                    同意                        反对                  弃权
议案
                                 票数          比例（%）     票数          比例      票数     比例
序号
                                                                           （%）              （%）
       关于修订《贵阳银行
 1     股份有限公司章程》   535,992,997        95.7015 24,071,790          4.2980    2,500   0.0005
       的议案


                                                  2
(三) 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
   律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                         贵阳银行股份有限公司
                                             2021 年 9 月 13 日




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