证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2021-067
优先股代码:360031                         优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届监事会
      2021 年度第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事
会 2021 年度第三次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 20 日在公司总
行 4403 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自
出席监事 5 名，其中，陈立明监事以视频连线方式出席会议，会议由
孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、
有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度信
息科技风险管理报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度消
费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

                              -1-
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年度机
构发展规划>的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021-2025
年信息科技战略规划>的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发起设立理财子公
司的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2021 年度恢
复计划>的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2021-2022
年度处置计划>的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   八、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管
理办法>的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置
的议案》
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                    贵阳银行股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 20 日


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