证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2021-066
优先股代码:360031                         优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
      2021 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会
2021 年度第三次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 20 日在公司总行
401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 13 名，亲自出席
董事 12 名，因疫情原因，武剑董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立
董事、罗宏独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席，因工
作原因，芦军董事委托王勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监
事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度信


                              -1-
息科技风险管理报告>的议案》
    表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度消
费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年度机
构发展规划>的议案》
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021-2025
年信息科技战略规划>的议案》
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发起设立理财子公
司的议案》
    同意公司设立全资子公司贵银理财有限责任公司（最终以监管机
构认可且登记机关核准的名称为准），注册资本 10 亿元人民币，注册
地贵阳市。同时，授权董事长及其转授权人士办理相关具体事宜以及
根据监管机构要求组织实施报批手续。
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司股东大会对董事会的授权，本次股权投资事宜无需提交
股东大会审议，由董事会最终审批。
    六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2021 年度恢
复计划>的议案》
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2021-2022


                              -2-
年度处置计划>的议案》
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   八、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管
理办法>的议案》
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置
的议案》
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                  贵阳银行股份有限公司董事会
                                       2021 年 12 月 20 日




                            -3-