证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2022-001
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
    2022 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为
2022 年 3 月 2 日。会议通知已于 2022 年 2 月 24 日以直接送达或电

子邮件方式发出。本次会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年公开
发行公司债券（第一期）的议案》
    同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年公
开发行公司债券（第一期），投资金额不超过 2.42 亿元，投资面额不
超过 2.42 亿元，投资利率不低于 6.5%。


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    表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权

方案》，该笔投资由董事会最终审批。
    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 2 日




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