证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2022-027
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
    2022 年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为
2022 年 8 月 2 日。会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以直接送达或电
子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于投资关联方贵阳市工商产业投资集团有限公司
公开发行中期票据的议案》
    同意公司以不超过 2 亿元理财资金、不超过 1 亿元同业资金分别
投资贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商产投”）
公开发行 2022 年度第一期、第二期中期票据，投资期限均为 3 年。


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    涉及本议案的关联董事王勇、赵砚飞回避表决。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立
董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：
公司拟通过不超过 2 亿元理财资金、不超过 1 亿元同业资金分别投资
贵阳工商产投 2022 年度第一期、第二期中期票据的关联交易事项与
公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公允价
格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益
输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
上述关联交易事项符合监管部门相关要求，关联董事回避表决，符合
公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审
批程序。
    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 2 日




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