证券代码：601997      证券简称：贵阳银行   公告编号：2022-035
优先股代码：360031                         优先股简称：贵银优 1


     贵阳银行股份有限公司第五届监事会
       2022 年度第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 16 日以
直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2022
年度第三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司总行 4403 会
议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。
会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年半年度
报告及摘要>的议案》
    监事会认为：
    1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

                               -1-
    2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告

期内的经营成果和财务状况；
    3.在本次监事会召开之前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年
全面风险管理情况报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年
银行账簿利率风险管理报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年
消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案
的议案》
    同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为
2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股优先股
发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计
算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2022 年度恢
复计划>的议案》

                                -2-
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管理

规定>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司流动性风险管

理办法>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司流动性风险压

力测试管理规定>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司银行账簿利率
风险管理办法>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司银行账簿利
率风险限额管理办法>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   十二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司银行账簿利
率风险压力测试管理办法>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   十三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   十四、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》

                              -3-
    同意公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元，授信到
期日为本议案通过之日起满一年。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  十五、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面

向专业投资者非公开发行短期公司债券的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                              贵阳银行股份有限公司监事会
                                     2022 年 8 月 26 日




                              -4-