证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2022-034

优先股代码：360031                          优先股简称：贵银优 1



    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
      2022 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会 2022 年度第三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司总
行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出
席董事 9 名，因疫情原因，武剑董事以视频连线方式出席。因工作原
因，唐小松董事委托邓勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事
会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、
有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年半年
度报告及摘要>的议案》

                               -1-
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年上半

年全面风险管理情况报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年上半

年银行账簿利率风险管理报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年上半

年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方
案的议案》
    同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日
为 2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股
优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000
万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息
发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司
章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。
    六、审议通过了《关于提名罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董
事候选人的议案》
    同意提名罗艺先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选
人，任期与本届董事会一致。罗艺先生的任职需待股东大会选举其为


                              -2-
公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
罗艺先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管
理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名罗

艺先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的
提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了通过《关于提名周业俊先生为贵阳银行股份有限
公司董事候选人的议案》
    同意提名周业俊先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候
选人，任期与本届董事会一致。周业俊先生的任职需待股东大会选举
其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
周业俊先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督
管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名
周业俊先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选


                             -3-
人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届董事会
相关专门委员会委员的议案》
    同意委任罗艺先生为第五届董事会风险管理委员会委员，委任田

露女士为第五届董事会消费者权益保护委员会主任委员，委任周业俊
先生为第五届董事会消费者权益保护委员会委员。各专门委员会委员
任期与本届董事会一致。

    罗艺先生和周业俊先生的任职需待股东大会选举其为公司董事，
且监管部门核准其董事任职资格后生效。田露女士的任职需待监管部
门核准其董事任职资格后生效。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2022 年度恢
复计划>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管
理规定>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司流动性风
险管理办法>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司流动性风
险压力测试管理规定>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


                               -4-
    十三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司银行账簿
利率风险管理办法>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司银行账簿
利率风险限额管理办法>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司银行账簿
利率风险压力测试管理办法>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十七、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议
案》

    同意公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元，授信

到期日为本议案通过之日起满一年。

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司

独立董事对该议案发表独立意见认为：公司授予华能贵诚信托有限公

司同业授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司

正常同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，

不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的

情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保


                             -5-
险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合

公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审

批程序。

    十八、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022
年面向专业投资者非公开发行短期公司债券的议案》

    同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面
向专业投资者非公开发行短期公司债券，投资金额不超过 2 亿元，投
资利率不低于 6.0%。

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权
方案》，该笔投资由董事会最终审批。
    十九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》
    同意于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在公司总行 401 会议室召开
公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                    贵阳银行股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 26 日




                              -6-
附件



    罗艺先生，汉族，籍贯山东单县，出生于 1980 年 3 月，中共党
员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。现任贵阳市国有资产投资

管理公司法定代表人、党委书记、执行董事兼总经理。曾任贵阳市煤
气汽源厂员工，贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部员工，贵阳
市国有资产投资管理公司行政事业单位资产管理部副部长，贵阳市国

有资产投资管理公司资产管理部部长，贵阳市资产投资经营管理有限
公司监事，贵阳市国有资产投资管理公司党委副书记、副总经理。




    周业俊先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1971 年 8 月，中共
党员，本科学历，会计师。现任贵阳市工商产业投资集团有限公司党

委委员、副总经理、第二届工会主席，贵州轮胎股份有限公司第八届
监事会主席，贵阳市跨境电商平台运营有限公司董事、董事长。曾任
贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳无线电二厂财务科副科长，
贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理、贵阳拜克汽车零部件有
限公司董事、财务总监，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，
贵州机电（集团）有限公司财务部部长、总经理助理，贵阳市工业投

资(集团)有限公司财务管理总部工作人员、副总会计师，贵阳工投担
保有限公司董事长（法定代表人），贵阳市工商产业投资集团有限公
司总经理助理，贵州轮胎股份有限公司第七届监事会主席。




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