证券代码：601997       证券简称：贵阳银行          公告编号：2022-42

优先股代码：360031                              优先股简称：贵银优 1


           贵阳银行股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
    展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

    份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                        48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,372,522,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                   37.5396

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
    持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事武剑女士、戴国强先生、
       朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生、罗荣华先生以视频连线方

       式出席，董事唐小松先生因公务未能出席会议；
  2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈立明先生以视频连线方式
        出席，监事张瑞新先生、朱山先生因公务未能出席会议；

  3、公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
  (一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事的议
       案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                   同意                         反对                          弃权
类型            票数          比例（%）      票数          比例（%）       票数          比例（%）
A股         1,338,932,179 97.5526         14,116,342        1.0284      19,474,196       1.4190



2、议案名称：关于选举周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事的

       议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                  同意                          反对                          弃权
类型           票数           比例（%）      票数          比例（%）      票数       比例（%）
A股     1,338,665,759 97.5332             14,382,762        1.0479     19,474,196        1.4189
    3、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》
          的议案

          审议结果：通过
          表决情况：
股东                    同意                             反对                                  弃权
类型             票数          比例（%）      票数              比例（%）             票数            比例（%）
    A股    1,277,257,214       93.0590     75,791,307                5.5220 19,474,196                  1.4190



     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                              同意                         反对                          弃权
                   议案名称
序号                                       票数          比例（%）      票数          比例（%）       票数          比例（%）
          关于选举罗艺先生为贵阳银行
1                                      669,500,527       95.2224     14,116,342       2.0077      19,474,196        2.7699
          股份有限公司董事的议案
          关于选举周业俊先生为贵阳银
2                                      669,234,107       95.1845     14,382,762       2.0456      19,474,196        2.7699
          行股份有限公司董事的议案




     (三)关于议案表决的有关情况说明

     无。


    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
           律师：孙勇、孙慧丽
    2、律师见证结论意见：
           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

    等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
    员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
    法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                贵阳银行股份有限公司董事会

                                          2022 年 10 月 14 日