贵阳银行股份有限公司独立董事关于第五届董事会
      2023年度第二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立
董事规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法
律法规”）以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在审阅公司第五届董事会2023年度第二次会
议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如
下独立意见：
    一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
    公司拟以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的
全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含税）,共计派发现
金股利1,096,859,422.80元（含税）。公司2022年度利润分配预案符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定，符合公司实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以
支持银行业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了
投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利
益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2022年度利润分配预
案的议案》提交股东大会审议。
    二、关于续聘2023年度会计师事务所的独立意见
    公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023
年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及


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《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2023
年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
    三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专
项说明及独立意见
    报告期内，除经监管机构批准的业务外，公司不存在关联方资金
占用情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方资金占用
情况。
    报告期内，除经监管机构批准的常规担保业务外，公司未发生对
外担保情况。公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，
风险管理合规有效。
    四、关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见
    公司预计的 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营
范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别
是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公
司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不
利影响。公司 2023 年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事
会 2023 年度第二次会议上审议通过，关联董事回避关联事项表决，
董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
    五、关于《贵阳银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
的独立意见
    公司已按照相关法律法规，在重大方面建立了合理的内部控制制
度，并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方


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面不存在重大缺陷。公司 2022 年内部控制评价报告真实、客观、完
整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    六、关于提名董事的独立意见
    （一）提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定；

    （二）经审查，张清芬女士、柳永明先生、朱乾宇女士、唐雪松
先生、沈朝晖先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》
《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独
立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场
禁入者且禁入尚未解除的情形；

    （三）同意提名张清芬女士、柳永明先生、朱乾宇女士、唐雪松
先生、沈朝晖先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将对前述
5 名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

    七、关于公司对外提供担保的独立意见
    该担保事项是按照《中国银监会办公厅转发关于进一步做好村镇
银行加入银联网络工作的通知》（银监办发﹝2011﹞49 号）及中国
银联要求，为支持参股村镇银行正常开展业务而向中国银联提供的担
保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保
的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形；同时公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的披露义务。
同意将《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提
供担保的议案》提交股东大会审议。


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     八、关于高级管理人员 2021 年度薪酬清算方案的独立意见
    公司高级管理人员 2021 年度薪酬清算方案的制定和审议程序符

合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司高级管理人员 2021
年度薪酬清算方案。




             独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华
                                             2023 年 4 月 28 日




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