证券代码：603006      证券简称：联明股份       公告编号：2019-005



                 上海联明机械股份有限公司

                   关于聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任上海联明机械股份有限
公司财务总监的议案》（实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票），经公司总经理张承茂先生提名，公司董事会提名委员会
审核，公司董事会同意聘任姜羽琼女士为公司财务总监（简历见附件），任期至
公司第四届董事会届满。
    公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：1、经审阅姜羽琼的
履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《上海联明机械股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对任职资格的要求。未发现其有《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国
证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。2、本次公司
聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。


    特此公告。



                                                上海联明机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年二月二十二日
    附件：姜羽琼简历
    姜羽琼女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学
会计专业毕业，上海财经大学工商管理硕士在读，会计师。历任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、
上海联明投资集团有限公司财务总监。
    姜羽琼女士已承诺，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。姜羽琼女士未持
有上市公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。