上海联明机械股份有限公司独立董事
            关于聘任公司财务总监的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和上海联明机

械股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，作为公司的独立董事，

我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十二次会议审议的

关于聘任公司财务总监事项，发表独立意见如下：

    一、经审阅姜羽琼的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律

法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》

等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员

会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

    二、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规

定。



    综上，我们同意聘任姜羽琼为公司财务总监，任期至公司第四届董事会届

满。



                                     独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳