证券代码：603006                    证券简称：联明股份




            上海联明机械股份有限公司


            2020 年第一次临时股东大会


                     会议资料




                   二〇二〇年二月
                 2020 年第一次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 14 时

现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室



会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、审议下列议案。

议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对以上提案进行投票表决。

5、计票人统计表决情况。

6、宣读表决结果。

7、宣读本次股东大会决议。

8、宣读本次股东大会法律意见书。

9、主持人宣布大会结束。




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                   2020 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法

行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司

股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

    一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议

事效率为原则，认真履行法定职责。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义

务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东

大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听

从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

    四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、

提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书

处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议

主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发

言的权利，充分听取发言股东的意见。

    五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

    六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

    本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络

投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2020 年 1 月 18 日披露于上

海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2020-004）。

    八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。




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2020 年第一次临时股东大会议案一




         关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案


各位股东：


    鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设提名委员会委员
职务，张承茂先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设审计委员会委员职
务，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》等有
关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会提名赵桃女士（简
历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员候选人，提名
宋韵芸女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委
员候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满时止。


    以上议案，请各位股东审议。


                                               上海联明机械股份有限公司
                                                        董事会
                                                     二〇二〇年二月




附件：
    赵桃简历
    赵桃女士，1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师
事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识
影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明投
资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

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    宋韵芸简历
    宋韵芸女士，1988 年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财
周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者，上海
联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘
书。




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