证券代码：603021        证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2018-029


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2018 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司监事和高
级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集
和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《2018 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2018 年第一季度报告正文具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2018 年第一季度报告正文》，2018 年第一季度报告全
文具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 16 日




   报备文件
   《山东华鹏第六届董事会第十九次会议决议》