证券代码：603021         证券简称：山东华鹏       公告编号：临 2018-038


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2018 年 6 月 8 日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场和通讯表决方式
召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（临 2018-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于重大事项延期复牌的议案》
    自公司本次重大事项停牌之日起，公司积极与相关股东沟通，督促其尽快推
进上述重大事项，相关各方正在就该事项具体事宜进行沟通和磋商，尚未签署正
式的股份转让协议。
    鉴于本次交易可能涉及国资监管机构审批和相关国资部门评估备案等工作，
公司在督促各方积极确认和推进上述事宜。为防止公司股价异常波动，保护广大
投资者合法权益，公司申请延期复牌。公司股票继续停牌期间，将继续督促各方
加快推进该事项相关工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的
规定和要求履行信息披露义务。
    为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2018 年
6 月 11 日起继续停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。停牌期间，公司将根据本
次重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后及时公告并
申请复牌。
    本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《关于重大事项延期复牌的公告》（临 2018-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 8 日