证券代码：603021       证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2018-054


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副
总经理、董事会秘书宋国明先生的书面辞职报告。
    宋国明先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职
务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宋国明先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。宋国明先生辞职后不再担任公司任何职务。
    宋国明先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、
资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对宋国明先生在任职
期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    宋国明先生辞职后，将由公司董事、副总经理、财务总监王代永先生代行董
事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和
《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。


    特此公告。




                                        山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                2018 年 8 月 27 日