证券代码：603021        证券简称：山东华鹏         公告编号：临 2018-074


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
          第六届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2018 年 11 月 26 日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主
持，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议以现场和通讯表决
方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
    具体内容详见 2018 年 11 月 27 日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定
信息披露媒体上的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 26 日