证券代码：603021       证券简称：山东华鹏             公告编号：临 2019-001



                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第六届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2019 年 3 月 28 日上午在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 8 人，
实际参加议案一表决的董事为 6 人，参加议案二表决的董事为 8 人，会议以现场
与通讯相结合的方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通
过了以下议案：
    一、审议通过《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》
    公司董事张德华、张刚作为关联董事在审议该议案时回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于豁
免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的公告》（公告编号：临 2019-003）。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，定于 2019 年 4 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大
会。具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-004）。


    特此公告。


                                            山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 28 日
报备文件
《山东华鹏第六届董事会第二十八次会议决议》