安徽天禾律师事务所
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书
天律证 2019 第 00282 号
致：山东华鹏玻璃股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券
法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下
称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务
所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2018 年年
度股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具
法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司 2019 年 4 月 26 日第六届董事会第二十九次会议决议和会议记录；
3、公司 2019 年 4 月 26 日第六届监事会第二十次会议决议和会议记录；
4、公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的第六届董事会第二十九次会议决议公告；
5、公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的第六届监事会第二十次会议决议公告；
6、公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的召开本次股东大会通知的公告及公司 2019 年 4 月 27 日刊载
于上海证券交易所网站的会议通知；
7、公司 2019 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
8、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
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天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书
9、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173 条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其
他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司于 2019 年 4 月
27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于
召开本次股东大会的通知。2019 年 5 月 22 日公司召开本次股东大会，出席本次
股东大会的股东及股东代表共 64 户，共代表股份 129,269,564 股，占公司总股本
的 40.4032 %。会议由公司董事会召集、董事长张德华先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 64 户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人 57 户，股东或股东代理人代表的股东均
为 2019 年 5 月 20 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；
股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证
明。
以网络投票方式参会的股东共 7 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
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经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《2018 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜
的议案》
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审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股
129,269,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
票数（股） 比例（%） 票数 比例 票数 比例
《2018 年度财务决
5 算报告和 2019 年度 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务预算报告》
《2018 年度利润分
6 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配的议案》
《2018 年度日常关
7 联 交 易 执 行 情 况 和 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年预计的议案》
《2018 年度募集资
8 金存放与实际使用 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况专项报告》
《关于修改<公司章
9 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程>的议案》
《 关 于 续 聘 2019
年度财务审计机构
14 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和内部控制审计机
构的议案》
《关于支付现金购
16 买资产暨关联交易 6,486,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、 结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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