证券代码：603021          证券简称：山东华鹏          公告编号：临 2019-044


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第六届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
会议于 2019 年 12 月 31 日上午在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 8 人，
实际参加表决的董事 8 人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集
和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、逐项审议通过《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》
    会议决议：公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第七届董事会由 9 人组成，公
司董事会提名以下人员担任第七届董事会成员：
    1、提名许金新为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名王晓渤为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、提名张辉为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、提名王自会为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、提名张刚为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、提名李永建为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、提名罗新华为公司第七届董事会独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、提名魏学军为公司第七届董事会独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、提名朱仲力为公司第七届董事会独立董事；（简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，且议案在股东大会表
决时采用累积投票制表决。
    二、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2020 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为
子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2019-046）。
    三、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，定于 2020 年 1 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大
会。具体内容详见 2019 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-047）。


    特此公告。


                                           山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 31 日




    报备文件
   《山东华鹏第六届董事会第三十五次会议决议》
附件：董事简历
    1、许金新
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年 4 月生，大学学历、
大连理工大学 EMBA，省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处
级秘书，兖矿集团公司总裁办公室副主任，兖矿集团总经理办公室主任兼档案中
心主任，兖矿集团有限公司总经理办公室主任，兖矿集团有限公司总经理助理兼
总经理办公室主任，兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办
公室主任；2018 年 1 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。
    2、王晓渤
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1968 年 3 月生，大学学历，
山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部
副总经理、资深副总经理，香港华鲁集团有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限
公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总
经理；2017 年 7 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。
    3、张辉
    男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1979 年 5 月出生，大学学
历，山东大学会计学专业，高级会计师，山东省高端会计人才（企业三期）。2002
年 7 月至 2011 年 10 月，历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经
理；2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副
总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、
山东海洋能源资本管理有限公司执行董事；2019 年 6 月至今，任舜和资本管理
有限公司副总经理。
    4、王自会
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年 11 月生，硕士研究
生，中国人民大学法律专业。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任山东省塑料工业有
限公司法律处法务专员；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任山东省再担保集团股
份有限公司战略发展部业务经理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任山东发展投资
控股集团有限公司资本运营部高级主管；2017 年 6 月至今，任舜和资本管理有
限公司投资部部长、总经理助理。
    5、张刚
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978 年 8 月生，大专学历，
曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公
司董事长、法定代表人；2013 年 4 月至今，任山东华鹏董事、副董事长。2010
年，获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。
   6、李永建
   男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1981 年出生，大专学历，注册会
计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有限
公司历任证券事务代表、董事会办公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山东
和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广发
证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监。2018 年 11 月至今，
任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。
    7、罗新华
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1965 年 12 月生，博士研究
生，华中科技大学管理学专业。自 2002 年起，历任鲁信高新、中润投资、天业
股份、金能科技等上市公司独立董事，现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、
山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公
司监事。现任山东大学管理学院 EDP（高层管理培训）中心主任、会计学教授，
硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员，山东省财政厅会计
法规、制度、准则咨询专家委员会委员，同时兼任中国会计学会理事会会员、山
东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。
    8、魏学军
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1960 年 8 月生，大学学历，
中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍
坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投
资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。
2012 年 6 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副
总经理、董事会秘书。
   9、朱仲力
   男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 4 月出生，研究生学
历，高级工程师。2014 年 4 月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计室
主任、副总工程师；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，曾任山东药用玻璃股份有限公
司独立董事，现任山东华鹏第六届独立董事。