山东华鹏玻璃股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会会议资料




          证券代码：603021




         二〇二〇年一月
                 山东华鹏玻璃股份有限公司
        2020 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2020年1月17日13点30分

    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会

议室

    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2020年1月17日

                       至2020年1月17日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

    五、会议审议表决事项

    非累积投票议案：

    1、《关于为子公司融资提供担保的议案》

    累积投票议案：

   2.00《关于选举第七届董事会非独立董事议案》

   2.01 选举许金新为第七届董事会非独立董事

   2.02 选举王晓渤为第七届董事会非独立董事
2.03 选举张辉为第七届董事会非独立董事

2.04 选举王自会为第七届董事会非独立董事

2.05 选举张刚为第七届董事会非独立董事

2.06 选举李永建为第七届董事会非独立董事

3.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

3.01 选举罗新华为第七届董事会独立董事

3.02 选举魏学军为第七届董事会独立董事

3.03 选举朱仲力为第七届董事会独立董事

4.00《关于选举第七届监事会监事的议案》

4.01 选举刘立基为第七届监事会监事

4.02 选举丁国峻为第七届监事会监事

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
                                                  目        录

《关于为子公司融资提供担保的议案》 ............................................................................... 5

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 ................................................................... 5

《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 ....................................................................... 7

《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》 ................................................................... 8
议案一：

               《关于为子公司融资提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
    根据经营发展需要，公司拟对公司控股子公司提供担保金额不超过 30,000
万元。具体内容详见公司 2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以 及 公司指定披露的媒体上的 《关于为子公司融资提供担保的 公告 》（临
2019-046）。
    上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。



议案二：

        《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
    经董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，选
举：许金新、王晓渤、张辉、王自会、张刚、李永建（简历附后）为第七届董事
会非独立董事，提请各位股东及股东代表审议，每个候选人单独表决。
    1、许金新
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年 4 月生，大学学历、
大连理工大学 EMBA，省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处
级秘书，兖矿集团公司总裁办公室副主任，兖矿集团总经理办公室主任兼档案中
心主任，兖矿集团有限公司总经理办公室主任，兖矿集团有限公司总经理助理兼
总经理办公室主任，兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办
公室主任；2018 年 1 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。
    2、王晓渤
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1968 年 3 月生，大学学历，
山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部
副总经理、资深副总经理，香港华鲁集团有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限
公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总
经理；2017 年 7 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。
    3、张辉
    男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1979 年 5 月出生，大学学
历，山东大学会计学专业，高级会计师，山东省高端会计人才（企业三期）。2002
年 7 月至 2011 年 10 月，历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经
理；2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副
总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、
山东海洋能源资本管理有限公司执行董事；2019 年 6 月至今，任舜和资本管理
有限公司副总经理。
    4、王自会
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年 11 月生，硕士研究
生，中国人民大学法律专业。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任山东省塑料工业有
限公司法律处法务专员；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任山东省再担保集团股
份有限公司战略发展部业务经理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任山东发展投资
控股集团有限公司资本运营部高级主管；2017 年 6 月至今，任舜和资本管理有
限公司投资部部长、总经理助理。
    5、张刚
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978 年 8 月生，大专学历，
曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公
司董事长、法定代表人；2013 年 4 月至今，任山东华鹏董事、副董事长。2010
年，获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。
   6、李永建
    男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1981 年出生，大专学历，注册
会计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有
限公司历任证券事务代表、董事会办公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山
东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广
发证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监。2018 年 11 月至今，
任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。
议案三：

         《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
    经董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，选
举：罗新华、魏学军、朱仲力（简历附后）为第七届董事会独立董事，提请各位
股东及股东代表审议，每个候选人单独表决。
    1、罗新华
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1965 年 12 月生，博士研究
生，华中科技大学管理学专业。自 2002 年起，历任鲁信高新、中润投资、天业
股份、金能科技等上市公司独立董事，现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、
山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公
司监事。现任山东大学管理学院 EDP（高层管理培训）中心主任、会计学教授，
硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员，山东省财政厅会计
法规、制度、准则咨询专家委员会委员，同时兼任中国会计学会理事会会员、山
东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。
    2、魏学军
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1960 年 8 月生，大学学历，
中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍
坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投
资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。
2012 年 6 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副
总经理、董事会秘书。
   3、朱仲力
    男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 4 月出生，研究生
学历，高级工程师。2014 年 4 月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计
室主任、副总工程师；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，曾任山东药用玻璃股份有限
公司独立董事，现任山东华鹏第六届独立董事。
议案四：

        《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
    经监事会主席提名，公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，选举：刘
立基、连承舰（简历附后）为第七届监事会股东监事，提请各位股东及股东代表
审议，每个候选人单独表决。
    1、刘立基
    男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月生，硕士研究生，西北工
业大学软件工程专业，高级工程师。曾任省工程咨询院工工程师、山东鲁咨工程
咨询有限公司办公室副主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，历任山东发展投资
控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019 年
11 月至今，任舜和资本管理有限公司董事、总经理。
    2、丁国峻
    男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月生，大专学历，曾任山东
华鹏瓶罐销售业务员；2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山东华鹏瓶罐销售副经理、
副总经理，2018 年 9 月至今任瓶罐业务中心总经理。